湖北洪城通用機(jī)械股份有限公司2008年第一次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議決議公告

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　　　公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
　　湖北洪城通用機(jī)械股份有限公司2008年第一次臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議于2008年7月18日上午在本公司會(huì)議室召開(kāi)，出席會(huì)議的董事應(yīng)到十一人，實(shí)到十一人。全體監(jiān)事和其他高管人員列席了會(huì)議，符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所作決議合法有效。會(huì)議由董事長(zhǎng)王洪運(yùn)先生主持，經(jīng)過(guò)認(rèn)真審議，會(huì)議就下述事項(xiàng)作出如下決議：
　　1、審議通過(guò)了關(guān)于公司治理專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)整改情況的說(shuō)明
　　該項(xiàng)表決情況：同意11票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
　　公司治理專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)從2007年5月開(kāi)始至2007年11月14日，公司自查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題四項(xiàng)，湖北證監(jiān)局現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題一項(xiàng)。
　　特此公告。
　　湖北洪城通用機(jī)械股份有限公司
　　董事會(huì)
　　2008年7月18日

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