陜西秦川機械發(fā)展股份有限公司

關(guān)于獨立董事辭職的公告

公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

公司董事會于2008年5月27日收到公司獨立董事董建瑾女士提交的書面辭職報告，董建瑾女士因工作變動原因向董事會申請辭去公司獨立董事職務(wù)。

公司董事會對董建瑾女士在擔(dān)任公司獨立董事期間為公司及董事會工作所做出的貢獻表示感謝。

按照《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、《公司章程》等相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，上市公司董事會成員中應(yīng)當(dāng)至少包括三分之一獨立董事。鑒于上述相關(guān)規(guī)定，董建瑾女士的辭職報告需在新任獨立董事填補其缺額后方可生效。

公司董事會將盡快尋找合適的獨立董事候選人，提交公司股東大會審議。

特此公告。

陜西秦川機械發(fā)展股份有限公司董事會

2008年5月28日