寧波東力傳動設(shè)備股份有限公司關(guān)于第一屆董事會第十七次會議決議公告

　　寧波東力傳動設(shè)備股份有限公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
　　寧波東力傳動設(shè)備股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆董事會第十七次會議于２００８年４月７日以傳真、電子郵件發(fā)出通知，會議于２００８年４月１８日上午在寧波遠(yuǎn)洲大酒店三樓文政廳召開，應(yīng)參加會議董事９人，實(shí)際參加會議董事９人，公司監(jiān)事、高管列席了會議，符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。會議由董事長宋濟(jì)隆主持，經(jīng)出席會議董事審議，一致通過如下決議：
　　一、審議通過《２００７年度總經(jīng)理工作報(bào)告》；
　　表決結(jié)果：贊成９票，反對０票，棄權(quán)０票。
　　二、審議通過《２００７年度董事會工作報(bào)告》，本議案需提交２００７年度股東大會審議；
　　詳細(xì)內(nèi)容見寧波東力傳動設(shè)備股份有限公司２００７年年度報(bào)告“第七節(jié) 董事會報(bào)告”。
　　表決結(jié)果：贊成９票，反對０票，棄權(quán)０票。
　　寧波東力傳動設(shè)備股份有限公司獨(dú)立董事徐金梧先生、王仁康先生、蔣文軍先生向董事會提交了《獨(dú)立董事２００７年度述職報(bào)告》，并將在公司２００７年度股東大會上述職。
　　三、審議通過《２００７年年度報(bào)告全文》及其摘要，本議案需提交２００７年度股東大會審議；
　　表決結(jié)果：贊成９票，反對０票，棄權(quán)０票。
　　　四、審議通過《２００７年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》，本議案需提交２００７年度股東大會審議；
　　寧波東力傳動設(shè)備股份有限公司２００７年度營業(yè)收入為３９２，４７５，６８１．０１元，比上年同期３０９，５９５，２４５．０９元增長２６．７７％；營業(yè)利潤６１，５６６，３７６．２２元，比上年同期４１，５２１，７７６．１２元增長４８．２７％；利潤總額７０，６７２，４１８．２８元，比上年同期４７，６３９，９０１．５３元增長４８．３５％；歸屬于母公司所有者的凈利潤５６，０２１，００９．３６元，比上年同期３９，６５１，０４７．７２元增長４１．２９％。
　　寧波東力傳動設(shè)備股份有限公司２００７年末總資產(chǎn)為７１４，７８６，７６５．１６元，比上年年末４４８，４５７，６０７．７２元增加５９．３９％；年末公司負(fù)債合計(jì)２５８，１８１，１４２．７２元，比上年年末２７６，６６１，７４７．４９元減少６．６８％；年末歸屬母公司股東權(quán)益４５４，９６２，９６９．３５元，比上年年１６９，１３０，２１２．８９元增加１６９％。
　　表決結(jié)果：贊成９票，反對０票，棄權(quán)０票。
　　五、審議通過《關(guān)于２００７年度利潤分配和資本公積金轉(zhuǎn)增的預(yù)案》，本議案需提交２００７年度股東大會審議；
　　母公司實(shí)現(xiàn)凈利潤３１，７６２，４７８．００元，按照１０％提取法定盈余公積金３，１７６，２４７．８０元后，加年初未分配利潤１３，７１５，５１５．７５元，截止２００７年１２月３１日止，公司實(shí)際可供分配股東的利潤累計(jì)４２，３０１，７４５．９５元。
　　公司擬定以２００７年的總股本１２０００萬股為基數(shù)，每１０股派發(fā)現(xiàn)金股利１．５元（含稅），以資本公積金轉(zhuǎn)增股本，每１０股轉(zhuǎn)增５股。
　　表決結(jié)果：贊成９票，反對０票，棄權(quán)０票。
　　六、審議通過《審計(jì)委員會關(guān)于立信會計(jì)師事務(wù)所有限公司２００７年度審計(jì)工作的總結(jié)報(bào)告》；
　　表決結(jié)果：贊成９票，反對０票，棄權(quán)０票。
　　　　七、審議通過《關(guān)于聘請２００８年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，本議案需提交２００７年度股東大會審議；
　　續(xù)聘立信會計(jì)師事務(wù)所有限公司為２００８年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，獨(dú)立董事發(fā)表獨(dú)立意見。立信會計(jì)師事務(wù)所有限公司２００７年度審計(jì)費(fèi)用共計(jì)３３萬元。
　　表決結(jié)果：贊成９票，反對０票，棄權(quán)０票。
　　八、審議通過《審計(jì)委員會關(guān)于公司２００７年度內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告》；
　　表決結(jié)果：贊成９票，反對０票，棄權(quán)０票。
　　　　九、審議通過《關(guān)于募集資金年度使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》；
　　表決結(jié)果：贊成９票，反對０票，棄權(quán)０票。
　　　十、審議通過《公司申請綜合授信額度的議案》，本議案需提交２００７年度股東大會審議；
　　根據(jù)２００８年公司生產(chǎn)經(jīng)營需要，公司計(jì)劃向銀行申請綜合授信額度共計(jì)２．７億元，授信額度自股東大會審議通過之日起一年有效。
　　表決結(jié)果：贊成９票，反對０票，棄權(quán)０票。
　　十一、審議通過《關(guān)于全資子公司申請貸款計(jì)劃和公司為其提供融資擔(dān)保的議案》，本議案需提交２００７年度股東大會審議；
　　公司全資子公司寧波東力機(jī)械制造有限公司在２００８年計(jì)劃向各銀行申請貸款共計(jì)３．８億元，公司擬為東力機(jī)械在上述貸款金額內(nèi)申請的貸款提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
　　表決結(jié)果：贊成９票，反對０票，棄權(quán)０票。
　　　　十二、審議通過《關(guān)于公司２００７年度期初數(shù)據(jù)追溯調(diào)整的議案》；
　　新會計(jì)準(zhǔn)則實(shí)施后，公司按照《企業(yè)會計(jì)原則第３８號—首次執(zhí)行企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》和《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則解釋第１號》（財(cái)會〔２００７〕１４號）的要求，對２００７年初股東權(quán)益進(jìn)行追溯調(diào)整。
　　年初總資產(chǎn)調(diào)整前４４２９２３０８６．３６元，調(diào)整后為４４８，４５７，６０７．７２元，比調(diào)整前增加５５３４５２１．３７元；年初股東權(quán)益調(diào)整前為１６６２６１３３８．９０元，調(diào)整后為１７１７９５８６０．２３元，比調(diào)整前增加５５３４５２１．３３元。
　　表決結(jié)果：贊成９票，反對０票，棄權(quán)０票。
　　十三、審議通過《關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事津貼的議案》，本議案需提交２００７年度股東大會審議；
　　寧波東力傳動設(shè)備股份有限公司獨(dú)立董事的年度津貼由３．６萬元提高到４．８萬元（稅前）。
　　表決結(jié)果：贊成９票，反對０票，棄權(quán)０票。
　　十四、審議通過《關(guān)于召開２００７年度股東大會的議案》。
　　定于２００８年５月１２日以現(xiàn)場表決方式在本公司召開２００７年度股東大會。
　　表決結(jié)果：贊成９票，反對０票，棄權(quán)０票。
　　　　寧波東力傳動設(shè)備股份有限公司董事會
　　二００八年四月十八日
　　證券代碼：００２１６４         證券簡稱：東力傳動        公告編號：２００８－００９
　　寧波東力傳動設(shè)備股份有限公司
　　關(guān)于為全資子公司提供融資擔(dān)保的公告
　　寧波東力傳動設(shè)備股份有限公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
　　一、擔(dān)保情況概述
　　寧波東力傳動設(shè)備股份有限公司（以下簡稱“公司”）于２００８年４月１８日召開第一屆董事會第十七次會議，會議以９票同意，０票反對，０票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于全資子公司申請貸款計(jì)劃和公司為其提供融資擔(dān)保的議案》，該議案尚需提交公司２００７年股東大會審議。公司為全資子公司寧波東力機(jī)械制造有限公司（以下簡稱“東力機(jī)械”）融資提供擔(dān)保的額度擬定為３．８億元人民幣，為連帶責(zé)任保證擔(dān)保。
　　上述提保額度的期限自股東大會審議通過本議案之日起一年內(nèi)有效，擔(dān)保額度包括新增擔(dān)保及原有擔(dān)保展期或續(xù)保。在此額度內(nèi)發(fā)生的具體擔(dān)保事項(xiàng)，提請股東大會自通過上述事項(xiàng)之日起，授權(quán)公司董事長具體負(fù)責(zé)與金融機(jī)構(gòu)簽訂（或逐步簽訂）相關(guān)擔(dān)保協(xié)議，不再另行召開董事會或股東大會。超過上述額度的擔(dān)保，按照相關(guān)規(guī)定由董事會或股東大會另行審議作出決議后才能實(shí)施。
　　二、被擔(dān)保人基本情況
　�。�、寧波東力機(jī)械制造有限公司
　　成立時間：２００３年１月２４日
　　注冊資本：１８０００萬元
　　法定代表人：宋濟(jì)隆
　　住所：寧波市江北投資企業(yè)園區(qū)洪塘鎮(zhèn)趙家村
　　經(jīng)營范圍：減速電機(jī)、減速器、電器機(jī)械及器材、通用設(shè)備的制造、加工、銷售。
　　財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：截止２００８年３月３１日，總資產(chǎn)為４７４２８７１２．８７元，負(fù)債為１５０５９３４７８．０９元，股東權(quán)權(quán)益為３２３６８８２３４．７８元。資產(chǎn)負(fù)債率為３１．７４％。２００８年１－３月主營業(yè)務(wù)收入７６１３９５１６．８６元，凈利潤１３９２００７８．５４元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）。
　　２、與公司關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司為東力機(jī)械控股股東，持有東力機(jī)械１００％股權(quán)。
　　三、擔(dān)保的主要內(nèi)容
　　１、擔(dān)保方式：連帶責(zé)任擔(dān)保
　�。�、擔(dān)保期限：以東力機(jī)械實(shí)際向銀行申請貸款合同為準(zhǔn)
　�。场�擔(dān)保金額：擔(dān)保額度共計(jì)３．８億元，具體貸款計(jì)劃如下：
　　四、董事會意見
　　董事會認(rèn)為為東力機(jī)械提供擔(dān)保，有利于東力機(jī)械籌措資金，保證其正常生產(chǎn)經(jīng)營及發(fā)展。東力機(jī)械資產(chǎn)優(yōu)良，償債能力較強(qiáng)，公司為其提供提保的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于公司可控的范圍之內(nèi)，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)比較小。
　　五、獨(dú)立董事意見
　　寧波東力傳動設(shè)備股份有限公司獨(dú)立董事就上述擔(dān)保發(fā)表了同意的獨(dú)立意見：公司從有利于公司經(jīng)營與有效控制風(fēng)險(xiǎn)的角度出發(fā)，對公司為全資子公司提供擔(dān)保的額度做了符合實(shí)際情況的規(guī)定，擔(dān)保事項(xiàng)為全資子公司的擔(dān)保，風(fēng)險(xiǎn)可控，符合公司利益，我們同意上述擔(dān)保。同意該議案提交公司２００７年年度股東大會審議。
　　六、保薦機(jī)構(gòu)意見
　　作為公司的保薦人，海通證券股份有限公司對公司擬進(jìn)行的此次擔(dān)保行為無異議，并發(fā)表核查意見如下：作為公司的保薦人，海通證券股份有限公司對上述事項(xiàng)予以了充分關(guān)注，經(jīng)核查，認(rèn)為此次公司為其全資子公司提供擔(dān)保是為了滿足正常生產(chǎn)經(jīng)營的需要，有利于公司籌措資金和良性發(fā)展，符合公司整體利益。被擔(dān)保方為公司全資子公司，資產(chǎn)優(yōu)良、償債能力較強(qiáng)，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)較小。上述擔(dān)保已經(jīng)公司董事會審議通過，尚需公司股東大會審議批準(zhǔn)。截止目前，審批程序符合相關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定。上述擔(dān)保沒有違反中國證監(jiān)會、深圳證券交易所有關(guān)上市公司對外提供擔(dān)保的規(guī)定。海通證券股份有限公司對公司擬進(jìn)行的此次擔(dān)保行為無異議。
　　七、累計(jì)擔(dān)保數(shù)量
　　截止本公告日，公司累計(jì)對外擔(dān)�？傤~為８０００萬元，占公司最近一期（２００７年１２月３１日）經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)１７．５８％，均為子公司東力機(jī)械提供的擔(dān)保，為保證擔(dān)保方式，不存在逾期擔(dān)保的情況。
　　公司將嚴(yán)格按照中國證監(jiān)會臨發(fā)［２００５］１２０文《關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔(dān)保行為的通知》的規(guī)定，有效控制公司對外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。
　　八、備查文件
　�。�、公司董事會第十七次董事會會議決議；
　�。�、被擔(dān)保人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；
　�。�、被擔(dān)保人最近一期的財(cái)務(wù)報(bào)表；
　�。�、獨(dú)立董事意見；
　�。怠⒈Ｋ]機(jī)構(gòu)意見。
　　特此公告。
　　寧波東力傳動設(shè)備股份有限公司董事會
　　二００八年四月十八日
　　證券代碼：００２１６４           證券簡稱：東力傳動          公告編號：２００８－０１０
　　寧波東力傳動設(shè)備股份有限公司董事會
　　關(guān)于募集資金年度使用情況的專項(xiàng)報(bào)告
　　本公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
　　一、募集資金基本情況
　　（一）實(shí)際募集資金金額、資金到位時間
　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)發(fā)行字【２００７】２０８ 號文核準(zhǔn)，本公司于２００７ 年８月８日由主承銷商（保薦人）海通證券股份有限公司采用網(wǎng)下詢價(jià)配售與網(wǎng)上資金申購定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式發(fā)行人民幣普通股（Ａ 股）３，０００萬股，發(fā)行價(jià)格為每股人民幣８．２０元，募集資金總額為人民幣２４，６００．００萬元，扣除尚未支付的主承銷商承銷傭金及保薦費(fèi)９，３７２，０００．００元后，另扣減其余發(fā)行費(fèi)用６，８１６，２５２．９０元后，實(shí)際募集資金凈額為２２９，８１１，７４７．１０元。
　　以上新股發(fā)行的募集資金業(yè)經(jīng)立信會計(jì)師事務(wù)所有限公司于２００７ 年８ 月１３日出具的信會師報(bào)字（２００７）第１１７１６號驗(yàn)資報(bào)告審驗(yàn)。
　�。ǘ�）以前年度已使用金額、本年度使用金額及余額
　　截至２００７年１２月３１日，本公司募集資金實(shí)際使用情況為：直接投入承諾投資項(xiàng)目８４，４００，５８９．９２元；本年度中用暫時閑置的募集資金補(bǔ)充流動資金８，０００．００萬元。
　　截至２００７年１２月３１日，本公司募集資金專用賬戶余額為６６，１２０，９７４．００元，募集資金余額應(yīng)為６５，４１１，１５７．１８元，差異７０９，８１６．８２元，系銀行存款利息收入。
　　二、募集資金管理情況
　�。ㄒ唬┠技�資金在各銀行賬戶的存儲情況
　　本公司已按照《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、中國證監(jiān)會《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)股份有限公司公開募集資金管理的通知》精神和深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定要求制定了《寧波東力傳動設(shè)備股份有限公司募集資金使用管理制度》，對募集資金實(shí)行專戶存儲制度。本公司董事會為本次募集資金批準(zhǔn)開設(shè)了中國建設(shè)銀行股份有限公司寧波鄞州支行，子公司寧波東力機(jī)械制造有限公司（以下簡稱“東力機(jī)械”）的中國工商銀行股份有限公司寧波江東支行、東力機(jī)械的中國建設(shè)銀行股份有限公司寧波鄞州支行三個專項(xiàng)賬戶，其中公司的中國建設(shè)銀行股份有限公司寧波鄞州支行活期存款賬戶為：３３１０１９９５０３６０５０５０２７６６；東力機(jī)械的中國工商銀行股份有限公司寧波江東支行活期存款賬戶為：３９０１１２００２９０００１３００８６；東力機(jī)械的寧波東力機(jī)械制造有限公司的中國建設(shè)銀行股份有限公司寧波鄞州支行活期存款賬戶為：３３１０１９９５０３６０５０５０２７９７。
　　截止２００７ 年１２ 月３１ 日，募集資金存放專項(xiàng)賬戶的余額如下：
　　本次募集資金投資項(xiàng)目為三個，大功率重載齒輪箱項(xiàng)目、模塊化高精減速器項(xiàng)目和風(fēng)電齒輪箱研發(fā)項(xiàng)目。其中大功率重載齒輪箱項(xiàng)目、模塊化高精減速器項(xiàng)目實(shí)施主體為全資子公司東力機(jī)械，項(xiàng)目資金通過公司對東力機(jī)械增資方式進(jìn)行。
　　根據(jù)本公司的募集資金使用管理制度，所有募集資金項(xiàng)目投資的支出，在募集資金使用計(jì)劃或本公司預(yù)算范圍內(nèi)，嚴(yán)格按照公司資金管理制度履行資金使用審批手續(xù)，由有關(guān)部門提出資金使用計(jì)劃，財(cái)務(wù)部門核實(shí)、總經(jīng)理審批，項(xiàng)目實(shí)施單位執(zhí)行。募集資金使用情況由財(cái)務(wù)部門定期對募集資金使用情況進(jìn)行檢查，審計(jì)部門進(jìn)行日常監(jiān)督。
　�。ǘ�）本公司已與保薦人海通證券股份有限公司、中國建設(shè)銀行股份有限公司寧波鄞州支行、中國工商銀行股份有限公司寧波江東支行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。三方監(jiān)管協(xié)議與深圳證券交易所三方監(jiān)管協(xié)議范本不存在重大差異，三方監(jiān)管協(xié)議的履行不存在問題。
　　三、本年度募集資金的實(shí)際使用情況
　�。ㄒ唬┍灸甓饶技�資金的使用情況
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　       　單位：萬元      
　　注１：公司招股說明書未有承諾截止２００７年末投入金額，現(xiàn)對２００７年承諾投資金額作補(bǔ)充說明：
　　大功率重載齒輪箱項(xiàng)目：２００７年承諾投資６，０００萬元，以不超過增資資金１４，９８１．１７萬元為限；
　　模塊化高精減速器項(xiàng)目：２００７年承諾投資２，２００萬元，以不超過增資資金１４，９８１．１７萬元為限；
　　風(fēng)電齒輪箱研發(fā)項(xiàng)目：２００７年不進(jìn)行資本性投入。
　　注２：大功率重載齒輪箱項(xiàng)目處于建設(shè)期，故本年度尚未實(shí)現(xiàn)效益；
　　注３：模塊化高精減速器項(xiàng)目處于建設(shè)期，故本年度尚未實(shí)現(xiàn)效益；
　　注４：風(fēng)電齒輪箱研發(fā)項(xiàng)目處于方案設(shè)計(jì)階段，未發(fā)生資本性支出，亦未實(shí)現(xiàn)效益。
　�。ǘ�）募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施地點(diǎn)、實(shí)施方式變更情況
　�。�、本期募集資金項(xiàng)目的實(shí)施方式與概況一致，未作變更。
　　２、募集資金項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)變更情況
　�。玻埃埃纺辏乖拢度眨�本公司第一屆董事會第十四次會議審議通過《關(guān)于變更募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施地的議案》。
　　為了進(jìn)一步優(yōu)化生產(chǎn)力布局，有利于公司后續(xù)發(fā)展，本公司將大功率重載齒輪箱項(xiàng)目原實(shí)施地－寧波投資創(chuàng)業(yè)園區(qū)Ｃ區(qū)（洪塘）寧波東力機(jī)械制造有限公司二期地塊，變更至寧波江北區(qū)洪塘街道趙家村、慈城鎮(zhèn)山東村（寧波江北投資中心內(nèi)）地塊，該地塊于２００７年６月２４日受讓，距離現(xiàn)有生產(chǎn)基地不足２００米，可統(tǒng)籌利用現(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)施，土地總面積１５０畝，為項(xiàng)目擴(kuò)產(chǎn)提供充足土地資源。
　　（三）募集資金投資項(xiàng)目先期投入及置換情況
　�。ㄋ模┯瞄e置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金情況
　　２００７年９月２４日，本公司２００７年第三次臨時股東大會審議通過《關(guān)于使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充公司流動資金的議案》，使用閑置募集資金不超過８，０００萬元暫時補(bǔ)充公司流動資金，使用期限不超過６個月。
　�。ㄎ澹╉�(xiàng)目實(shí)施出現(xiàn)募集資金結(jié)余的金額及原因
　　募集資金尚在投入過程中，不存在募集資金結(jié)余的情況。
　�。�六）尚未使用的募集資金用途、去向
　　目前三個募集資金存放專項(xiàng)賬戶中未使用的募集資金余額共為６５，４１１，１５７．１８元（不含利息收入），補(bǔ)充流動資金８０００萬元，以上募集資金余額將隨著項(xiàng)目的后期開發(fā)全部投入。
　�。ㄆ撸┠技�資金其他使用情況
　　無募集資金其他使用情況。
　　四、變更募集資金投資項(xiàng)目的資金使用情況
　　本公司２００７年度募集資金投資項(xiàng)目未發(fā)生變更，也無對外轉(zhuǎn)讓或置換的情況。
　　五、募集資金使用及披露中存在的問題
　　本公司披露了募集資金使用情況的相關(guān)信息，不存在募集資金管理違規(guī)的情形。
　　寧波東力傳動設(shè)備股份有限公司董事會
　　二ＯＯ八年四月十八日
　　證券代碼：００２１６４           證券簡稱：東力傳動          公告編號：２００８－０１１
　　寧波東力傳動設(shè)備股份有限公司
　　第一屆監(jiān)事會第六次會議決議公告
　　寧波東力傳動設(shè)備股份有限公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
　　寧波東力傳動設(shè)備股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆監(jiān)事會第六次會議于２００８年４月７日以書面形式或傳真方式發(fā)出會議通知，于２００８年４月１８日在寧波遠(yuǎn)洲大酒店文政廳召開，會議應(yīng)到監(jiān)事３人，實(shí)到３人。本次會議的召集和召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議由監(jiān)事會主席莫富華先生主持。與會監(jiān)事審議并通過如下決議：
　　一、審議通過《２００７年度監(jiān)事會工作報(bào)告》；
　　監(jiān)事會對寧波東力傳動設(shè)備股份有限公司２００７年度依法運(yùn)作、財(cái)務(wù)情況、募集資金使用情況、關(guān)聯(lián)交易等發(fā)表獨(dú)立意見認(rèn)為，公司２００７ 年能夠依法運(yùn)作，財(cái)務(wù)情況、募集資金使用情況、關(guān)聯(lián)交易等符合《公司法》《公司章程》的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容符合中國證監(jiān)會和深圳證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，其所載資料真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳訴或重大遺漏。
　　表決結(jié)果：同意３票，反對０票，棄權(quán)０票。
　　內(nèi)容詳見公司２００７年年度報(bào)告“第八節(jié) 監(jiān)事會報(bào)告”。
　　二、審議通過《２００７年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；
　　表決結(jié)果：同意３票，反對０票，棄權(quán)０票。
　　三、審議通過《２００７年度利潤分配和資本公積金轉(zhuǎn)增的預(yù)案》；
　　表決結(jié)果：同意３票，反對０票，棄權(quán)０票。
　　四、審議通過《２００７年年度報(bào)告全文》及其摘要；
　　監(jiān)事會認(rèn)為寧波東力傳動設(shè)備股份有限公司２００７年年度報(bào)告及其摘要編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定；年報(bào)的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)會和深圳證券交易所的各項(xiàng)規(guī)定，所包含的信息能從各個方面真實(shí)地反映出公司２００７年度的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果；在提出本意見前，未發(fā)現(xiàn)參與年報(bào)編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。
　　五、審議通過《關(guān)于公司２００７年度內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告》
　　監(jiān)事會認(rèn)為，寧波東力傳動設(shè)備股份有限公司建立健全了覆蓋公司各環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制制度，保證了公司業(yè)務(wù)活動的正�；顒樱�保護(hù)公司資產(chǎn)的安全和完整。公司內(nèi)部控制組織機(jī)構(gòu)完整，設(shè)立內(nèi)部審計(jì)部門，保證了公司內(nèi)部控制重點(diǎn)活動的執(zhí)行及監(jiān)督充分有效。２００７年公司沒有違反《上市公司內(nèi)部控制指引》及公司內(nèi)部控制制度的情形發(fā)生。公司內(nèi)部控制自我評價(jià)全面、真實(shí)的反映了公司內(nèi)部控制的實(shí)際情況，對公司內(nèi)部控制的總結(jié)比較全面，就目前存在的問題提出了相應(yīng)的改進(jìn)措施，明確了為進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部控制所需付出的努力工作。
　　表決結(jié)果：同意３票，反對０票，棄權(quán)０票。
　　以上一至四項(xiàng)議案需提交２００７年度股東大會審議。
　　寧波東力傳動設(shè)備股份有限公司
　　監(jiān)事會
　　二００八年四月十八日
　　證券代碼：００２１６４           證券簡稱：東力傳動          公告編號：２００８－０１２
　　寧波東力傳動設(shè)備股份有限公司
　　關(guān)于召開２００７年度股東大會通知的公告
　　寧波東力傳動設(shè)備股份有限公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
　　寧波東力傳動設(shè)備股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆董事會第十七次會議于２００８年４月１８日召開，會議決議于２００８年５月１２日召開公司２００７年度股東大會，現(xiàn)將本次股東大會的有關(guān)事項(xiàng)公告如下：
　　一、會議基本情況
　�。保畷�議召集人：公司董事會
　　２．會議召開日期和時間：２００８年５月１２日（星期一）上午９：００
　�。常畷�議地點(diǎn)：寧波江北工業(yè)區(qū)蓀湖路１號公司行政樓五樓會議室
　�。矗畷�議召開方式：現(xiàn)場表決方式
　　二、會議審議事項(xiàng)
　�。保畬徸h《２００７年度董事會工作報(bào)告》；
　�。玻畬徸h《２００７年度監(jiān)事會工作報(bào)告》；
　�。常畬徸h《２００７年年度報(bào)告全文》及其摘要；
　　４．審議《２００７年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；
　　５．審議《關(guān)于２００７年度利潤分配和資本公積金轉(zhuǎn)增的預(yù)案》；
　�。叮畬徸h《關(guān)于聘請２００８年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；
　�。罚畬徸h《關(guān)于公司申請綜合授信額度的議案》；
　　８．審議《關(guān)于全資子公司申請貸款計(jì)劃和公司為其提供融資擔(dān)保的議案》；
　�。梗畬徸h《關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事津貼的議案》。
　　　　　三、會議出席對象
　�。保畬幉�東力傳動設(shè)備股份有限公司董事、監(jiān)事及高級管理人員；
　�。玻�截至２００８年５月６日深圳證券交易所交易結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東或其委托代理人（授權(quán)委托書附后）；
　�。常畬幉�東力傳動設(shè)備股份有限公司聘請的法律顧問；
　　４．保薦機(jī)構(gòu)代表。
　　四、會議登記方法
　　１．自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證等辦理登記手續(xù)；
　�。玻�法人股東持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、股東賬戶卡、單位持股憑證、法人授權(quán)委托書及出席人身份證辦理登記手續(xù)；
　�。常�委托代理人憑本人身份證、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡及持股憑證等辦理登記手續(xù)；
　�。矗�異地股東可以信函或傳真方式登記（需提供有關(guān)證件復(fù)件），不接受電話登記；
　�。担�登記時間：５月７日上午９：００ 至１１：３０，下午１３：３０ 至１５：３０；
　�。叮�登記地點(diǎn)：寧波江北工業(yè)區(qū)蓀湖路１號公司董事會辦公室。
　　五、其它事項(xiàng)
　�。保畷�議聯(lián)系方式：
　　聯(lián)系人：陳曉忠、曹敏芳
　　電話：０５７４－８８３９８８７７、８７５８７０００
　　傳真：０５７４－８７５８６９９９
　　地址：寧波江北工業(yè)區(qū)蓀湖路１號
　　郵編：３１５０３３
　�。玻畢⒓訒�議人員的食宿及交通費(fèi)用自理。
　　寧波東力傳動設(shè)備股份有限公司董事會
　　二００八年四月十八日
　　附：授權(quán)委托書
　　授權(quán)委托書
　　茲全權(quán)委托        先生（女士）代表本人出席寧波東力傳動設(shè)備股份有限公司２００７年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。
　　一．議案表決
　　二．如果本委托人不作具體指示，受托人是否可以按自己的意思表決：
　　是□    否□
　　三．本委托書有效期限：
　　委托人簽名（蓋章）：                 受托人姓名：
　　委托人股東賬號：                   受托人身份證號：
　　委托人身份證號：
　　委托人持股數(shù)：
　　委托日期：
　　注：授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效；單位為委托人的必須
　　加蓋單位公章。