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江特電機(jī)今日在公告中披露，根據(jù)江西證監(jiān)局下發(fā)的《關(guān)于對江西特種電機(jī)股份有限公司專項治理有關(guān)問題的整改通知》，公司已形成了相應(yīng)的整改計劃。
公告顯示，在“三會”運作方面，江特電工公司董事會下屬專門委員會未見會議記錄，作用沒有充分發(fā)揮。審計委員會6名成員只有2名獨立董事，薪酬與考核委員會5名成員只有2名獨立董事，提名委員會5名成員中只有2名獨立董事，不符合上市公司治理準(zhǔn)則要求�？偨�(jīng)理會議工作細(xì)則規(guī)定經(jīng)理辦公會由總經(jīng)理、副總經(jīng)理及其他高級管理人員參加，董秘為公司高管，但卻不參加會議等情況。
對此，江特電工表示，公司將按照上市公司治理準(zhǔn)則的要求，重新調(diào)整董事會專門委員會組成人員，其中審計委員會5名成員獨立董事3名、薪酬與考核委員會5名成員獨立董事3名、提名委員會成員5名獨立董事3名，以上三個專門委員會由獨立董事?lián)握偌�，并提交五屆七次董事會會議審議通過。今后，公司將充分發(fā)揮董事會專門委員會的作用，并規(guī)范運作。江特電工同時保證，公司董秘今后列席總經(jīng)理辦公會，公司確保董秘的知情權(quán)。該公司還表示將對《財務(wù)管理制度》第130條進(jìn)行修改，修改為“審計部每年對公司和下屬公司進(jìn)行一次年度例行審計，并根據(jù)董事會授權(quán)，隨時進(jìn)行專項審計”。
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