股票代碼：600984股票 簡稱：G建機 編號：2006-30
陜西建設(shè)機械股份有限公司
2006年第一次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
●本次會議沒有否決提案的情況。
一、會議召開和出席情況
陜西建設(shè)機械股份有限公司2006年第一次臨時股東大會于2006年9月19日上午，在公司一樓會議室召開。會議由董事會召集，會議方式為現(xiàn)場表決方式。出席會議的股東及股東代理人共3名，代表股份8508.48萬股，占公司股份總額的60%。會議由公司董事長高峰主持，符合《公司法》、相關(guān)規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。董事會聘請北京嘉源律師事務(wù)所郭斌律師出席會議見證并出具了法律意見書。
二、提案審議情況
大會審議了董事會提交的《關(guān)于聘請會計師事務(wù)所的議案》和《關(guān)于關(guān)聯(lián)交易的議案》，大會以記名投票方式進行表決，通過了如下決議：
1、批準(zhǔn)《關(guān)于聘請會計師事務(wù)所的議案》
同意繼續(xù)聘請西安希格瑪有限責(zé)任會計師事務(wù)所為公司提供財務(wù)審計服務(wù)，聘期一年，審計費用為28萬元（含差旅費）。
同意票8508.48萬股，反對票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%。
2、批準(zhǔn)《關(guān)于關(guān)聯(lián)交易的議案》
同意公司與控股股東陜西建設(shè)機械（集團）有限責(zé)任公司簽訂的《貨物運輸協(xié)議》、《綜合服務(wù)協(xié)議》、《房屋租賃合同》和《土地使用權(quán)租賃協(xié)議》。
關(guān)聯(lián)股東陜西建設(shè)機械（集團）有限責(zé)任公司在審議該議案時進行了回避，并放棄了對該議案的表決權(quán)。
同意票4977.19萬股，反對票0股，棄權(quán)票0股，同意票占出席會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的100%。
三、律師見證情況
公司董事會聘請北京嘉源律師事務(wù)所郭斌律師出席會議進行見證并出具了《法律意見書》。見證律師認(rèn)為，本次大會召集和召開程序、出席會議人員主體資格及會議表決程序合法有效。
四、備查文件目錄
1、經(jīng)與會董事和董事會秘書簽字確認(rèn)的公司2006年第一次臨時股東大會決議
2、北京嘉源律師事務(wù)所出具的《法律意見書》。
特此公告。
陜西建設(shè)機械股份有限公司董事會
二ＯＯ六年九月十九日
股票代碼：600984股票簡稱：G建機編號：2006-31
陜西建設(shè)機械股份有限公司
為寧波浙建機械貿(mào)易有限公司和
寧波德力機械有限公司提供擔(dān)保的公告
特別提示：本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公司的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
一、擔(dān)保情況概述
經(jīng)陜西建設(shè)機械股份有限公司（以下簡稱：“公司”或“本公司”）2006年9月19日第二屆董事會第十五次會議審議，通過《關(guān)于為寧波浙建機械貿(mào)易有限公司提供擔(dān)保的議案》和《關(guān)于為寧波德力機械有限公司提供擔(dān)保的議案》。董事會同意公司與中國農(nóng)業(yè)銀行寧海縣支行、中國農(nóng)村信合寧�？h信用聯(lián)社分別簽署《最高額保證合同》。合同約定，公司為寧波浙建機械貿(mào)易有限公司在該行辦理承兌匯票所形成的最高債務(wù)余額提供最高額連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保金額為人民幣壹仟萬元，合同期限為二年；為寧波德力機械有限公司在中國農(nóng)村信合寧�？h信用聯(lián)社辦理承兌匯票所形成的最高債務(wù)余額提供最高額保證擔(dān)保，擔(dān)保金額為人民幣貳仟萬元，合同期限為二年。
二、被擔(dān)保人基本情況
1、被擔(dān)保人名稱：寧波浙建機械貿(mào)易有限公司
注冊地址：浙江省寧�？h桃源街道時代大道98號
法定代表人：周曙旭
經(jīng)營范圍：工程機械貿(mào)易
注冊資金：500萬元
寧波浙建機械貿(mào)易有限公司是由寧波德力機械有限公司在2006年投資成立的工程機械貿(mào)易公司，主要從事本公司主導(dǎo)產(chǎn)品的銷售。截至目前無任何銀行貸款及負(fù)債。
2、被擔(dān)保人名稱：寧波德力機械有限公司
注冊地址：浙江省寧�？h躍龍街道躍龍路25號
法定代表人：周德青
經(jīng)營范圍：機械制造、加工
注冊資金：250萬元
此前公司銀行貸款貳仟三百萬元，資產(chǎn)負(fù)債率38.5%，銀行信資等級AAA。
三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容
董事會同意為寧波浙建機械貿(mào)易有限公司在中國農(nóng)業(yè)銀行寧�？h支行辦理承兌匯票所形成的最高債務(wù)余額提供最高額連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保金額為人民幣壹仟萬元，合同期限為二年，時間為2006年9月19日至2008年9月18日；同意為寧波德力機械有限公司在中國農(nóng)村信合寧�？h信用聯(lián)社辦理承兌匯票所形成的最高債務(wù)余額提供最高額保證擔(dān)保，擔(dān)保金額為人民幣貳仟萬元，合同期限為二年，時間從2006年9月19日至2008年9月18日。
四、董事會意見
公司受權(quán)寧波浙建機械貿(mào)易有限公司和寧波德力機械有限公司在全國范圍內(nèi)代理銷售公司生產(chǎn)的SCMC-ABGTITAN系列攤鋪機，中國農(nóng)業(yè)銀行寧海縣支行和中國農(nóng)村信合寧�？h信用聯(lián)社提供給公司的授信以銷售公司設(shè)備為用途，該業(yè)務(wù)實行封閉運作，一客一單，承兌保證金比例為40%。寧波浙建機械貿(mào)易有限公司、寧波德力機械有限公司和我公司分別向中國農(nóng)業(yè)銀行寧�？h支行和中國農(nóng)村信合寧�？h信用聯(lián)社提供真實商品交易資料，中國農(nóng)業(yè)銀行寧�？h支行和中國農(nóng)村信合寧海縣信用聯(lián)社審查同意后簽發(fā)銀行承兌匯票給我公司。
公司為寧波浙建機械貿(mào)易有限公司、德力機械有限公司提供擔(dān)保是基于此擔(dān)保只是為被擔(dān)保人銷售本公司產(chǎn)品提供第二履約人的職責(zé)。當(dāng)公司、被擔(dān)保人及用戶簽署銷售合同后，由本公司向擔(dān)保銀行開具發(fā)貨通知、出廠合格證、銷售合同等文件后，銀行直接對本公司開出銀行票據(jù)，確保資金的安全。如果用戶支付首付款后，一旦后續(xù)貨款不能按時支付，被擔(dān)保人必須履約，若不能足以墊付資金，本公司為第二履約人必須支付差額資金。為保證公司產(chǎn)品服務(wù)和安全，每臺銷售設(shè)備都裝有GPS定位系統(tǒng)，一旦用戶不能履約，公司可隨時收回已銷售的產(chǎn)品，將損失和風(fēng)險降到最低。寧波浙建機械貿(mào)易有限公司、德力機械有限公司具有很強的市場經(jīng)營能力，經(jīng)營情況良好，具有較強的履約能力。本公司董事會認(rèn)為，本項擔(dān)保有利于促銷公司產(chǎn)品，風(fēng)險可以控制。
五、累計對外擔(dān)保數(shù)量
截至目前為止，公司對外擔(dān)保金額人民幣伍仟萬元整，占公司2005年經(jīng)審計后凈資產(chǎn)的12.37%。
六、備查文件目錄
第二屆董事會第十五次會議決議
特此公告
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